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मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई: 4.10 करोड़ की करोड़ चल-अचल संपत्ति जब्त

मेसर्स तिरूपति बालाजी इंटरप्राइजेज, मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और रामगढ़ स्पंज कंपनियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

Ranchi: ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले कार्रवाई करते हुए 4.10 करोड़ की संपति जब्त की है. इस कार्रवाई में मेसर्स तिरूपति बालाजी इंटरप्राइजेज, मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और रामगढ़ स्पंज कंपनी की चल-अचल संपत्ति को जब्त किया गया है. उक्त विषय पर जानकारी देते हुए ईडी के अधिकारियों ने बताया कि बालाजी व एपिकल के निदेशक राकेश कुमार सिंघानिया ने मनी लांड्रिंग से अर्जित पैसों से आसनसोल और बंगाल के रघुनाथपुर में अचल संपत्ति की खरीदी की थी. इन संपत्तियों की कीमत 3.77 करोड़ के आस-पास है. इसके साथ ही रामगढ़ स्पंज और उसके निदेशक महावीर रूंगटा के बैंक खातों में जमा 73.45 लाख रुपये भी अटैच कर दिया गया है.

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सीबीआई ने 2010 में दर्ज कराया था एफआईआर

सीबीआई द्वारा 2010 में दर्ज एफआईआर की जांच में फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कराने की बात सामने आई थी . सीबीआई की चार्जशीट में भी इस बात की भी जिक्र था कि फर्जी चालान का इस्तेमाल कर आरोपियों ने 4.33 करोड़ की अवैध कमायी की. सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने सभी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

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